La
autoridad tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la
observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia.
El
Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, en relación con la
reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o
empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, revisará,
en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran,
tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.
La información se revisará con el objetivo de
valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal,
y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de
intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países,
para allegarse de más elementos, de ser necesario.
Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014,
México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo
Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del
Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal
organizado por la OCDE
Dicho acuerdo, entró en vigor este año, y
permite el intercambio automático de información, mediante reportes
estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que
tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que
hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos
para la revisión de lo que se publicó.
Invariablemente el SAT actuará conforme a las
facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la
evasión fiscal en el país y, como en el caso de la investigación denominada
Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán informadas
oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del
SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y
salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.
Asimismo, el SAT podrá solicitar la
colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la
administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.
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